Alameda Research قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی 204 میلیون دلار برداشت – Arkham Intelligence

بر اساس تجزیه و تحلیل شرکت بلاکچین Arkham Intelligence که در 25 نوامبر فاش شد، تحقیقات Alameda قبل از اعلام ورشکستگی بیش از 200 میلیون دلار از FTX.US برداشت کرده است. /p>

در یک تاپیک توییتری، Arkham فاش کرد که Alameda Research، شرکت خواهر FTX، 204 میلیون دلار از هشت آدرس مختلف FTX US در انواع دارایی‌های رمزنگاری شده، اکثر آنها استیبل کوین‌ها، در روزهای پایانی قبل از شروع به کار گرفته است. فروپاشی.

آرکهام جریان های FTX US را در چند روز آخر قبل از فروپاشی تجزیه و تحلیل کرد و دریافت که Alameda بیشترین وجوه را با 204 میلیون دلار برداشت کرده است.

در زیر نموداری از برداشت به نهادهای شناسایی شده توسط Arkham از FTX US آمده است.

n.b. این موضوع فقط به دارایی های FTX ایالات متحده مربوط می شود، نه FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO

— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) 25 نوامبر 2022

در میان وجوه برداشت شده، 116 میلیون دلار یا 57.1 درصد در استیبل کوین‌های متصل به دلار آمریکا، از جمله USDT، USDC، BUSD و TUSD بود. تجزیه و تحلیل Arkham همچنین نشان داد که 49.49 میلیون دلار (24.2٪) از وجوه در اتر (ETH) و 38.06 میلیون دلار یا 18.7 درصد در بیت کوین پیچیده (wBTC) بود.

آرکام گفت: “wBTC برداشت شده به کیف پول Merchant Alameda WBTC ارسال شد و سپس به طور کامل به بلاک چین BTC پل شد.”، آرکام گفت: از 204 میلیون دلار انتقال یافته، 142.4 میلیون دلار یا 69٪ ، به کیف پول های متعلق به FTX International ارسال شد، “این نشان می دهد که Alameda ممکن است برای ایجاد پل بین این دو نهاد فعالیت داشته باشد.”

از اتر منتقل شده، 35.52 میلیون دلار به FTX و 13.87 میلیون دلار به FTX ارسال شد. یک کیف پول تجاری فعال بزرگ این شرکت خاطرنشان کرد که “معلوم نیست که آیا تقریباً 14 میلیون ETH به عنوان بخشی از یک معامله به 0xa20 ارسال شده است یا به عنوان یک انتقال سرمایه داخلی در Alameda.”

10.4 میلیون دلار دیگر به صرافی ارز دیجیتال رقیب ارسال شد. بایننس.

در پرونده اولیه ورشکستگی به دادگاه ورشکستگی ایالات متحده برای ناحیه دلاور، مدیر عامل جدید FTX جان ری سوم وضعیت را به عنوان بدترین وضعیتی که در دوران حرفه ای شرکتی خود دیده بود توصیف کرد و بر “شکست کامل شرکت ها تاکید کرد. کنترل‌ها و عدم وجود اطلاعات مالی قابل اعتماد.

حدود 130 شرکت در گروه FTX – از جمله FTX Trading، FTX US، تحت West Realm Shires Services، و Alameda Research – در 11 نوامبر در ایالات متحده اعلام ورشکستگی کرد ، پس از یک “میزان نقدینگی” پس از یک سری توییت ها که باعث فروش توکن FTX شد.