نشت داده های Credit Suisse چندین دهه از مشتریان و فعالیت های پنهان را نشان می دهد

اطلاعات فاش شده نشان می دهد که تا همین اواخر، بانک Credit Suisse سوئیس دارای حساب هایی به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار برای افراد تحریم شده و سران کشورها متهم به پولشویی بوده است. .

نیویورک تایمز گزارش کرد در 20 فوریه که نشت داده شامل بیش از 18000 حساب بانکی است. داده‌ها به حساب‌هایی برمی‌گردد که از دهه 1940 تا سال 2010 باز بودند، اما فعالیت‌های فعلی را نداشتند.

در میان دارندگان حساب‌هایی که «میلیون‌ها دلار در Credit Suisse» داشتند، عبدالله دوم پادشاه اردن و ونزوئلا بودند. معاون سابق وزیر انرژی، Nervis Villalobos.

ملک عبدالله به اختلاس کمک های مالی برای شخصی خود در حالی که ویلالوبوس اعتراف کرد مجرم به جرم پولشویی در سال 2018. سایر افراد تحریم شده نیز در Credit Suisse حساب داشتند، همانطور که نیویورک تایمز نوشت:

“سایر دارندگان حساب شامل پسران یک رئیس استخبارات پاکستان که در سال 2018 به انتقال میلیاردها دلار از ایالات متحده و سایر کشورها به مجاهدین در افغانستان کمک کرد. در دهه 1980.”

Banteg، توسعه‌دهنده اصلی در Yearn Finance (YFI)، پیشرو پلت فرم کشاورزی بازده مالی غیرمتمرکز (DeFi) امروز توییت کرد، “Credit Suisse AML با خوشحالی میزبان قاچاقچیان انسان، قاتلان و مقامات فاسد بود.» مفسران به HSBC، یکی دیگر از بانک های بین المللی بزرگ توجه کردند که جریمه های سنگینی را برای کمک به جنایتکاران جدی بین المللی پرداخت کرده است.

Credit Suisse AML با خوشحالی میزبان قاچاقچیان انسان، قاتلان، و مقامات فاسد بودhttps://t.co/5Fd0DGUNTS

— banteg (@bantg) 20 فوریه 2022

اگرچه قوانینی وجود دارد که بانک‌های سوئیسی را از پذیرش سپرده از مجرمان شناخته شده منع می‌کند، قوانین معروف رازداری بانکی این کشور در صورت اجرای آنها، فرار از آن را آسان می‌کند. این امر ظاهراً سوئیس را به مکانی دعوت کننده برای تبهکاران تبدیل کرده است تا کارهای بانکی بین المللی خود را انجام دهند، همانطور که نیویورک تایمز نوشت:

«این افشاگری نشان می دهد که Credit Suisse نه تنها برای افراد فوق ثروتمند بلکه به مردم نیز حساب باز کرده و به خدمات خود ادامه می دهد. پیشینه‌های مشکل‌ساز آن برای هر کسی که نام خود را از طریق یک موتور جستجو انجام می‌داد آشکار می‌شد.”

طنز یک موسسه مالی سنتی بزرگ که به مجرمان بزرگ کمک می‌کند در جامعه ارزهای دیجیتال گم نشد، که سالها با اتهامات تحریک آمیز مجرمان مبارزه کرد . 100 میلیارد دلار سپرده مشخص شده توسط نشت داده ها، 25 میلیارد دلار تخمین زده شده توسط Chainalysis به عنوان از سال 2021 توسط نهنگ های کریپتو جنایتکار نگهداری می شود.

مرتبط: >Multichain 2.6 میلیون دلار وجوه دزدیده شده را بازیابی می کند، تا زیان را به شرط جبران کند

این بانک هر گونه تخلفی را رد کرده است، اما روش مخفی متمرکزی که Credit Suisse در آن کار کرده است. با bl کاملا شفاف در تضاد است تکنولوژی Ockchain چنین شفافیتی همچنین ممکن است به این معنا باشد که بازرسان و مجریان قانون می‌توانند افراد و دولت‌هایی را که در تلاش برای فرار از تحریم‌های اقتصادی در زمان واقعی هستند، تحت نظر داشته باشند.