در نهایت، مقامات ایالات متحده موسس کلاهبرداری 2 میلیارد دلاری BitConnect را متهم کردند

سه سال پس از بسته شدن رسمی BitConnect، یک پلتفرم بدنام مبادلات رمزنگاری، مقامات ایالات متحده همچنان در تلاش هستند تا مغزهای پشت آن را به دلیل اتهاماتی که علیه آنها مطرح شده است، متهم کنند.

وزارت دادگستری بنیانگذار BitConnect

طبق اطلاعات موجود، موسس شرکت، ستایش کومبانی در پی کیفرخواست وی اکنون رسماً به دادگاه تفهیم اتهام شده است وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)،

پرونده علیه او به دلیل چندین اتهام مبنی بر گمراه کردن سرمایه گذاران و به نوبه خود بیش از 2 میلیارد دلار خرج کردن آزار دهنده است.

بیانیه منتشر شده توسط وزارت دادگستری نشان داد که یک هیئت منصفه فدرال مستقر در سن دیگو گفت که کومبانی از “برنامه وام دهی” BitConnect برای اجرای یک طرح پونزی استفاده کرده است. در این بیانیه به صراحت آمده است که صرافی بدنام با پول سرمایه گذاران بعدی به سرمایه گذاران پول پرداخت کرده است.

کومبانی به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری سیمی، توطئه برای ارتکاب کالا متهم شده است. دستکاری قیمت، فعالیت یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی.

BitConnect مانند یک طرح پونزی عمل کرد

اما او چگونه این جنایات را مرتکب شد. ? چند سال پیش، Kumbhani طرحی ایجاد کرد که یک سرویس ربات معاملاتی و نرم افزار نوسانات را ارائه می کرد. به عنوان یک بازگشت، او به سرمایه گذاران قول داد که کسانی که از BitConnect استفاده می کنند، سود قابل توجهی از طریق رمزنگاری دریافت خواهند کرد.

این حرکت نقش مهمی در رساندن BCC BitConnect به ATH 463.31 دلار داشت و ارزش بازار آن نیز بسیار فراتر از 3 دلار بود. میلیارد دلار.

وزارت دادگستری اعلام کرد که کومبانی ‏، همراه با توطئه‌گران دیگرش، تقاضای توکن را دستکاری کرد و در عین حال دارایی‌های متصل به BitConnect را از طریق «خوشه‌ای از کیف پول‌های رمزنگاری و صرافی‌های مختلف ارزهای دیجیتال مبتنی بر بین‌المللی» پنهان و انتقال داد.

به دلیل ماهیت غیرعملی برنامه‌های او، سرمایه‌گذاران به زودی متحمل زیان‌های هنگفتی شدند زیرا مشتریانی که در «برنامه وام‌دهی» او خرید می‌کردند، بر اساس تعداد افرادی که موفق به متقاعد کردنشان به این طرح شدند، حقوق دریافت می‌کردند.

یک مامور FBI. ، اریک بی اسمیت، در بیانیه رسمی خود، اظهار داشت که دامنه عملیات BitConnect نشان می دهد که کلاهبرداران طولی به d می روند. کلاهبرداری از سرمایه گذاران و همچنین فرار از قانون.

به گفته وی:

“کیفرخواست امروز بر تعهد FBI برای شناسایی و رسیدگی به عوامل بدی که از سرمایه گذاران کلاهبرداری می کنند، تاکید می کند. توانایی کارآفرینان قانونی برای نوآوری در فضای ارزهای دیجیتال در حال ظهور را تحقیر می کند.”