FTX تحت تحقیقات مدنی و جنایی “فعال”: باهاما AG

دادستان کل باهاما (AG) و وزیر امور حقوقی رایان پیندر تأیید کرده است که صرافی رمزارز سقوط کرده FTX تمرکز یک “فعال و در حال انجام است. ” تحقیقات توسط مقامات کشور کارائیب.

در یک بیانیه که در 27 نوامبر در صفحه فیس بوک دفتر نخست وزیر به صورت زنده ارائه شد، پیندر توضیح داد که “امور بازارهای دیجیتال FTX” از سوی “مقامات مدنی و جنایی” تحت نظارت است. و مقامات باهامایی با “تعدادی از متخصصان و کارشناسان کار می کنند و در صورت نیاز به این کار ادامه خواهند داد.”

“کمیسیون اوراق بهادار، واحد اطلاعات مالی ما، و واحد جرایم مالی سلطنتی سلطنتی نیروی پلیس باهاما به بررسی حقایق و شرایط مربوط به بحران ورشکستگی FTX و هرگونه نقض احتمالی ادامه خواهد داد. وی افزود.

پیندر همچنین فاش کرد که مقامات مربوطه باهاما سعی خواهند کرد هر شرکت یا افرادی را که در طول تحقیقات مرتکب هر گونه تخلفی شده اند، مورد بازخواست قرار دهند، در حالی که آنها با سایر نهادهای نظارتی همکاری خواهند کرد. سازمان ها و مجریان قانون در سراسر جهان.

او گفت: «این رویدادها درس‌هایی را که از اوراق بهادار و سایر مقررات مالی در مورد نیاز به همکاری قوی فرامرزی آموخته‌ایم را به ما یادآوری می‌کند. یک همکاری نظارتی بین‌المللی قوی به عموم مردم در سراسر جهان بهترین خدمات را خواهد داد.»

کمیسیون اوراق بهادار باهاما FTX Digital Markets (FDM) مجوز انجام کسب و کار را صادر کرد و در 10 نوامبر اختیارات مدیران خود را سلب کرد.

در 12 نوامبر آنها دستور انتقال کلیه دارایی های دیجیتال FDM به کیف پول دیجیتال متعلق به کمیسیون برای “ایمنی.”

پیندر به مرجع نظارتی کشور اقدامات حفاظتی بیشتری را انجام داده است که توسط دیوان عالی تایید شده است، اما از توضیح بیشتر تا زمانی که “اطمینان نداشته باشیم که انجام این کار هیچ جنبه ای از تحقیقات در حال انجام را به خطر نمی اندازد، خودداری کرد.”

Pinder همچنین از این فرصت استفاده کرد تا به وضعیت اضطراری 17 نوامبر حمله کند motion توسط FTX Trading Limited، که “دولت باهاما” را به دلیل “مدیریت” فراخواند. دسترسی غیرمجاز به سیستم های بدهکاران” پس از شروع پرونده های ورشکستگی فصل 11 در ایالات متحده.

او این اتهامات را به دلیل ارائه نادرست “اقدام به موقع انجام شده توسط کمیسیون اوراق بهادار” “بسیار تاسف بار” خواند. همچنین از تمامی اقداماتی که رگولاتوری کشور تاکنون انجام داده است، دفاع می کند.

موارد مرتبط: Alameda Research قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی 204 میلیون دلار برداشت کرد: Arkham Intelligence

باهاما تشویق کرده است شرکت‌های رمزنگاری به این کشور جزیره‌ای می‌روند تا به اقتصاد آن کمک کنند، اما از زمان تکان خوردن با فروپاشی FTX.

همچنین طوفان دوریان در سال ۲۰۱۹ و همه‌گیری کووید-۱۹ که از سال ۲۰۲۰ شروع شد، به شدت آسیب دید و اقتصاد مبتنی بر گردشگری آن را به شدت متوقف کرد. با از بین رفتن FTX، بسیاری از مشاغل در کشور کوچک نیز از بین رفته اند.

اما پیندر معتقد است که علیرغم “تراژدی های شخصی” مرتبط با فروپاشی FTX، او انتظار دارد “سرایت کمی فراتر از حوزه دارایی های دیجیتال هر دو وجود داشته باشد.” اینجا در باهاما و در سراسر جهان.”

او به رتبه‌بندی استاندارد و پورز ۲۲ نوامبر برای باهاما اشاره کرد که پیش‌بینی یک چشم‌انداز باثبات، با استناد به عملکرد بخش گردشگری.

“استانداردها و ضعیف بودن چشم‌انداز باثباتی را برای اقتصاد ما پیش‌بینی کرده است. پیندر گفت، بخشی با این فرض که هیچ تاثیر نامطلوب مادی بر باهاما از فروپاشی جهانی FTX نخواهد داشت.