FTX تحت بررسی در باهاما به دلیل سوء رفتار جنایی – گزارش

تحقیق در مورد سوء رفتار مجرمانه احتمالی در مورد ورشکستگی صرافی ارزهای دیجیتال FTX توسط بازرسان مالی و تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار باهاما در حال انجام است، بر اساس یک بیانیه نیروی پلیس سلطنتی باهاما در 13 نوامبر به رویترز ارسال شد. 

پلیس سلطنتی باهاما بیان کرد:

“در پرتو فروپاشی FTX در سطح جهانی و انحلال موقت FTX Digital Markets Ltd.، تیمی از بازرسان مالی از شعبه بررسی جرایم مالی در حال همکاری نزدیک با کمیسیون اوراق بهادار باهاما هستند تا در صورت وقوع هرگونه تخلف مجرمانه تحقیق کنند.”

این تحقیقات پس از آن انجام شد که رگولاتور علناً اتهامات FTX را رد کرد. آخر هفته. در 11 نوامبر، FTX توییت کرد که دستور داده شده است توسط «مقررات و تنظیم‌کننده‌های ستاد مرکزی باهامیان» برای تسهیل برداشت از وجوه باهامیان. یک روز بعد، کمیسیون اوراق بهادار دستور یا مجوز FTX را برای اولویت بندی برداشت برای مشتریان در کشور رد کرد.

بیانیه به اشتراک گذاشته شده در در صفحه توییتر SCB آمده است:

“کمیسیون مایل است توصیه کند که اولویت بندی برداشت برای مشتریان باهامایی را به FTX Digital Markets، Ltd. هدایت، مجوز یا پیشنهاد نکرده است.”

گزارشی از وال استریت ژورنال در 9 نوامبر پیشنهاد کرد که وزارت دادگستری ایالات متحده و کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز در حال بررسی سقوط صرافی ارز دیجیتال هستند. همچنین، وزارت حفاظت مالی و نوآوری (DFPI) در ایالت کالیفرنیا در 10 نوامبر اعلام کرد تحقیقاتی را در مورد “شکست ظاهری” صرافی آغاز کرد.

به عنوان گزارش Cointelegraph، مدیر عامل سابق FTX، سام بنکمن-فرید، یکی از بنیانگذاران، گری وانگ و مدیر مهندسی نیشاد سینگ در باهاما هستند و توسط مقامات محلی “تحت نظارت” هستند.

تقریباً 130 شرکت در گروه FTX – از جمله FTX Trading، FTX US، تحت خدمات West Realm Shires Services، و Alameda Research – رسیدگی به پرونده ورشکستگی در ایالات متحده را در 11 نوامبر آغاز کرد. Bankman-Fried همچنین از سمت خود به عنوان مدیر عامل FTX استعفا داد و جان ری جانشین او شد. زین تاکت، رئیس سابق بازوی سازمانی در FTX، در توییتر تأیید کرد که صرافی در حال حاضر دارای بدهی هایی به ارزش 8.8 میلیارد دلار است.

Cointelegraph برای نظرات با FTX و نیروی پلیس باهاما تماس گرفته است، اما پاسخی فوری دریافت نکرده است.