گزارش وزارت دادگستری می گوید که اطلاعات، اقدامات AML/CFT برای مبارزه با جرایم دیجیتال بین المللی کلیدی است

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) گزارشی را در مورد اجرای قانون بین المللی مرتبط با دارایی های دیجیتالی روز سه شنبه منتشر کرد. این اولین مورد از حدود یک دوجین گزارشی است که در برنامه اجرایی رئیس جمهور جو بایدن در 9 مارس تعیین شده است سفارش “تضمین توسعه مسئولانه دارایی های دیجیتال.”

گزارش با عنوان “چگونه حقوق بین الملل را تقویت کنیم.” همکاری اجرایی برای کشف، تحقیق و تعقیب فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با دارایی‌های دیجیتال، نوشته با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، خزانه داری و امنیت داخلی، و همچنین کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC).

در این گزارش آمده است که کشورها به دلیل چالش‌های منحصربه‌فرد اجرای قانون مرتبط با ماهیت تراکنش‌های دارایی دیجیتال، مانند ناشناس بودن و توانایی عبور فوری از مرزها، درجات مختلفی از ظرفیت برای مقابله با فعالیت‌های مجرمانه دارند. پولشویی، فعالیت‌های باج‌افزار، جرایم سایبری، کلاهبرداری، سرقت، تأمین مالی تروریسم، و فرار از تحریم‌ها را از جمله فعالیت‌های مجرمانه مورد بحث ذکر کرده است.

ضعیف مبارزه با پول‌شویی/مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) اجرا، چارچوب‌های قانونی محدود و فقدان تخصص در مواجهه با چشم‌انداز تهدید در حال تحول نیز مانعی بر سر راه تلاش‌های مؤثر فراملی مبارزه با جرم هستند.

اشتراک‌گذاری اطلاعات یک جزء کلیدی در تلاش‌های اجرایی بین‌المللی است، اما برای موفقیت تلاش‌های بین‌المللی به اشتراک‌گذاری اطلاعات مؤثر بین آژانس‌های ایالات متحده نیاز است، و رویکرد کل دولت به طور کلی اثربخشی اجرای قانون را افزایش می‌دهد. . ایالات متحده چندین توافقنامه و سازمان، مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO) را برای بهبود اشتراک گذاری اطلاعات منعقد کرده است.

مرتبط: حل “مسئله طلوع آفتاب” کلید باز کردن پذیرش انبوه کریپتو است

توصیه‌های گزارش عمدتاً برای موارد بیشتر است. از همین همکاری و به اشتراک گذاری اطلاعات. به ویژه در پرداختن به نیاز به مقررات بیشتر AML/CFT. این گزارش خاطرنشان کرد که بازیگران جنایی می توانند از آربیتراژ قضایی استفاده کنند.

“شرکا را تشویق کنید تا خطرات اعتبار و امنیت ملی و پیامدهای سیاست مرتبط با اجازه دادن به کسب و کارهای دارایی های مجازی خاص برای فعالیت در داخل مرزهای خود را بررسی و ارزیابی کنند.”

بسیاری از آژانس های ایالات متحده آموزش بین المللی و تلاش های اطلاع رسانی دارند که به مبارزه با جرم و جنایت بین المللی کمک می کند.