4 درصد از نهنگ‌های کریپتو جنایتکار هستند و 25 میلیارد دلار بین آنها پول دارند: Chainalysis

داده های تجزیه و تحلیل چینی نشان می دهد که 4068 نهنگ جنایتکار (تقریباً 4٪ از کل نهنگ ها) بیش از 25 میلیارد دلار ارز دیجیتال بین خود دارند.

شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین نهنگ های جنایتکار را به عنوان هر کیف پول خصوصی که دارای مقدار بیشتری است تعریف می کند. بیش از 1 میلیون دلار ارز دیجیتال با بیش از 10 درصد وجوه دریافتی از آدرس های غیرقانونی مرتبط با فعالیت هایی مانند کلاهبرداری، کلاهبرداری و بدافزار.

داده‌ها از بخش «موازنه‌های کیفری» گزارش جرم رمزنگاری شده است که فعالیت مجرمانه در بلاک چین در سال 2021 و اوایل سال 2022. این گزارش گسترده همچنین موضوعات مانند Ransomware، بدافزار، بازارهای Darknet و جرم مرتبط با NFT.

«به طور کلی، Chainalysis 4068 نهنگ جنایتکار را شناسایی کرده است که دارای ارزش بیش از 25 میلیارد دلار ارز دیجیتال هستند. در این گزارش آمده است که نهنگ‌های مجرم 3.7 درصد از کل نهنگ‌های ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهند – یعنی کیف پول‌های خصوصی با ارزش بیش از یک میلیون دلار.

داده‌ها نشان داد که 1374 نهنگ بین 10 تا 25 درصد موجودی خود را از منابع شرور دریافت کرده‌اند، در حالی که 1361 نهنگ بین 90 تا 100 درصد بوده است. آنهایی که بین 25 تا 90 درصد وجوه غیرقانونی موجودی داشتند در مجموع 1333 نهنگ جنایتکار بودند.

“در حالی که وجوه دزدیده شده بر کل موجودی‌های مجرمانه تسلط دارند، بازارهای تاریک نت بزرگ‌ترین منبع وجوه غیرقانونی ارسال شده به نهنگ‌های جنایتکار هستند و پس از آن کلاهبرداری‌ها در مرحله دوم قرار دارند. وجوه دزدیده شده سوم،» در این گزارش آمده است.

موارد مرتبط: گزارش Chainalysis اکثر معامله گران شستشوی NFT را بی سود می داند

فعالیت تراکنش غیرقانونی

از نظر فعالیت تراکنش‌های غیرقانونی، این گزارش نشان می‌دهد که آدرس‌های مجرمانه بیش از ۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ دریافت کرده‌اند که رقم فوق‌العاده ۷۹ درصد را نشان می‌دهد. نسبت به 7.8 میلیون دلاری که در سال 2020 مشاهده شد، افزایش یافته است.

سهم شیر از این رقم 14 میلیارد دلاری در سال گذشته به کلاهبرداری نسبت داده شد که 82 مورد افزایش یافت. ٪ سال به سال به حساب 7.8 میلیارد دلار. قالیچه های غیرمتمرکز مالی (DeFi) به طور خاص به عنوان منبع اصلی کلاهبرداری با ارزش 2.8 میلیارد دلار برجسته شده است:

“ما باید توجه داشته باشیم که تقریباً 90٪ از کل ارزش از دست رفته در قالی‌کشی در سال 2021 را می توان به این موضوع نسبت داد. یک صرافی متمرکز متقلبانه، Thodex، که مدیر عامل آن بلافاصله پس از اینکه صرافی توانایی کاربران برای برداشت وجه را متوقف کرد، ناپدید شد. این بخش بار دیگر به یک منطقه نگران کننده تبدیل شد.

از جنبه مثبت، Chainalysis اشاره کرد که کل حجم معاملات به دلار در سال 2021 حدود 15.8 تریلیون دلار بوده است که آدرس های غیرقانونی تنها 0.15٪ از این رقم را تشکیل می دهند که نسبت به 0.34٪ در سال قبل کاهش یافته است.

«جرم در حال تبدیل شدن به بخش کوچکتر و کوچکتر اکوسیستم ارزهای دیجیتال است. توانایی مجریان قانون برای مبارزه با جرایم مبتنی بر ارزهای دیجیتال نیز در حال تکامل است. در این گزارش آمده است: ما چندین نمونه از این را در طول سال 2021 دیده‌ایم، از اتهامات CFTC علیه چندین کلاهبرداری سرمایه‌گذاری گرفته تا حذف باج‌افزار پرکار REvil توسط FBI، تا تحریم Suex و Chatex توسط OFAC. template data-name=”subscription_form” data-type=”defi_newsletter”/>