تخلیه توکن پس از فهرست شدن بایننس، سوء ظن معاملات داخلی را افزایش می دهد

تجارت داخلی به موضوعی داغ در اکوسیستم کریپتو تبدیل شده است، به خصوص با توجه به محکومیت برادر مدیر سابق کوین بیس. گمان می‌رود که هزینه‌های معاملات داخلی اولین مورد مربوط به ارزهای دیجیتال باشد، و اکنون مجموعه دیگری از آدرس‌های کیف پول با سابقه تراکنش‌های مرتبط با فهرست‌های Binance باعث شک و ظن شده است.

کانر گروگان، مدیر Coinbase، در توییتر به علامت گذاری اشاره کرد. فعالیت تراکنش های چند کیف پول ناشناس در 18 ماه گذشته. ظاهراً کیف‌پول‌های ناشناس چند دقیقه قبل از اعلام فهرست خود در Binance چندین توکن فهرست نشده خریداری کرده و بلافاصله پس از اعلام آن‌ها را رها کردند.

اولین نمونه از این قبیل به شکل توکن‌های Rar بود که در آن یکی از این کیف پول‌ها 900000 دلار در ثانیه Rari خریداری کرد. قبل و دقایقی پس از لیست انداختن آن.

به‌نظر می‌رسد الگویی از پیشروی بایننس در بیش از 18 ماه وجود دارد

من کیف پول‌های متصلی پیدا کردم که:
-900 هزار دلار Rari را چند ثانیه قبل خرید و چند دقیقه پس از ثبت نام خریدند
-78 هزار ERN بین 17 تا 21 ژوئن خرید و بلافاصله پس از اعلام فهرست فروخته شد
-همین کار را با TORN انجام داد https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd

— کنر (@jconorgrogan)

%0A%0A

%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D9%BE%D9%88%D9%84%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%200×20%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%2017%20%D9%88%2021%20%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86%20%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%2078000%20ERN%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF.%20%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%86%20TORN%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D9%BE%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B0%DA%A9%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA.

الگوی مشابهی قبل از لیست توکن RAMP در Binance مشاهده شد، جایی که یکی از این کیف پول‌ها که با 0xaf شروع می‌شد، 500000 دلار RAMP را طی یک دوره چند روزه خریداری کرد. قبل از ارسال آن به Binance دقایقی پس از اعلام فهرست. مالک از این معامله 100000 دلار سود کرد.

یک روز پرداخت 100000 دلاری دیگر از فهرست GNO بایننس بدست آمد، جایی که صاحب کیف پول توکن جدید فهرست شده را به همان شیوه در بازار رها کرد.

تخلیه توکن بلافاصله پس از ثبت آن در بایننس، صدها هزار دلار برای این کیف پول‌ها سود برده است. دقت معامله نشان می دهد که صاحب کیف پول به اطلاعات داخلی در این لیست ها دسترسی دارد.

مرتبط: “Binance بازار کریپتو است:” Arcane برنده صرافی 2022 است

ممکن است چنین باشد از یک «کارمند سرکش متصل به تیم لیست‌ها که جزئیاتی در مورد اعلان‌های دارایی‌های جدید دارد یا معامله‌گری که نوعی API یا مرحله‌بندی /آزمایش نشت تبادل تجاری پیدا کرده است».

Binance اخیراً یک خط مشی فروش توکن 90 روزه برای کارمندان را آشکار کرد و آنها را ممنوع کرد. یا اعضای خانواده آنها از فروش هر توکن جدید لیست شده در بازه زمانی ذکر شده. بایننس به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر پاسخ نداده است.