آرتور هیز به دلیل داشتن اشتباه AML BitMEX به مدت 2 سال به حبس مشروط می پردازد.

پایان دادن به قضاوت مدت‌ها انتظار مربوط به فعالیت‌های پولشویی در صرافی رمزنگاری BitMEX، یکی از چهار دادگاه منطقه فدرال در نیویورک. موسس و مدیر عامل سابق آرتور به دو سال حبس تعلیقی و شش ماه حبس خانگی محکوم شد. هیز.

آرتور هیز، همراه با سایر بنیانگذاران BitMEX – بنجامین دلو و ساموئل رید – و اولین غیرکارمند شرکت، گریگوری دوایر، در 24 فوریه، ://www.justice.gov/usao-sdny/pr/founders-cryptocurrency-exchange-plead-guilty-bank-secrecy-act-violations” target=”_blank” rel=”noopener nofollow”>اعتراف به «شکست عمدی در ایجاد، پیاده سازی و نگهداری Anti-M برنامه oney Laundering (AML) در BitMEX.”

اعتراف به جرم در حمایت از پولشویی یک جرم قابل مجازات است که اغلب حداکثر پنج سال زندان را در پی دارد. با این حال، هیز و دلو هر دو پیش از تاریخ محاکمه مارس اعترافات گناه خود را مطرح کردند و موافقت کردند که هر کدام 10 میلیون دلار جریمه جنایی بپردازند.

در 7 آوریل، Cointelegraph گزارش داد که هیز داوطلبانه به مقامات ایالات متحده در هاوایی تسلیم شد شش ماه پس از اولین اتهامات توسط دادستان فدرال ، که وکلای وی اظهار داشتند:

«آقای. هیز داوطلبانه در دادگاه حاضر شد و مشتاقانه منتظر مبارزه با این اتهامات غیرقابل توجیه است.»

بر اساس کیفرخواست، پرونده های عمومی دادگاه و اظهارات ارائه شده در دادگاه، هیز پس از انتشار یک نامه آزاد شد. ضمانت وثیقه 10 میلیون دلاری در انتظار رسیدگی های آتی در نیویورک. با این حال، دادستان‌های واحد پولشویی و شرکت‌های جنایی فراملی این اداره، کارآفرینان را در اجرای نکردن پادمان‌های AML، از جمله انجام ندادن تعهدات مشتری خود (KYC) مجرم تشخیص دادند.

علی‌رغم احتمال قریب‌الوقوع گذراندن دوران زندان، تسلیم شدن به اتهامات منجر به محکومیت هیز به حبس خانگی شد که وی را ملزم می‌کرد شش ماه اول دوران محکومیت خود را از خانه بگذراند. علاوه بر این، او همچنین با پرداخت 10 میلیون دلار جریمه موافقت کرد.

موارد مرتبط: بلاک چین و رمزارزها می توانند امتیازی برای ردیابی جرایم مالی باشند

تحلیل جدید با شکستن افسانه مربوط به سهولت پولشویی با استفاده از رمزنگاری، پتانسیل فناوری بلاک چین و رمزنگاری را برای ردیابی جرایم مالی برجسته می کند.

در حالی که پروژه‌های متعددی در اکوسیستم کریپتو قربانی حملات هدفمند شدند، بازیگران بد همچنان در مورد نقدینگی وجوه دزدیده شده با مشکل مواجه هستند.

در صحبت با Cointelegraph، Dmytro Volkov، مدیر ارشد فناوری صرافی CEX. ، گفت که مفهوم کریپتو که عمدتاً توسط مجرمان استفاده می شود منسوخ شده است، و افزود:

“در مورد بیت کوین (BTC )، که دفتر کل بلاک چین به صورت عمومی در دسترس است، یک تبادل جدی با یک تیم تحلیلی ذیصلاح می تواند به راحتی هکرها و شوینده ها را قبل از اینکه آسیب وارد شود، رصد کرده و آنها را خنثی کند.”