روز بد برای بایننس با تحقیقات SEC و افشاگری رویترز

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در حال بررسی است که آیا هولدینگ بایننس هنگام عرضه توکن BNB خود در عرضه اولیه سکه (ICO) قوانین اوراق بهادار را زیر پا گذاشته یا خیر. ) پنج سال پیش، بلومبرگ در 6 ژوئن گزارش داد.

Binance بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان است، و BNB پنجمین ارز دیجیتال بزرگ است.

BNB ICO در جولای 2017 در چندین مورد پلتفرم‌ها، در دوران اوج به اصطلاح رونق ICO، و صرافی Binance تنها چند روز پس از آن افتتاح شد. به گزارش بلومبرگ، به نقل از افراد ناشناس آشنا با این موضوع، حداقل یکی از ساکنان ایالات متحده ادعا کرد که در ICO شرکت کرده است، که اگر آژانس تصمیم به پیگیری آن داشته باشد، می تواند یک واقعیت مهم برای یک پرونده SEC باشد. SEC ادعا کرده است که بیشتر ارزهای رمزنگاری شده اوراق بهادار هستند و علیه تعدادی از پروژه های ICO شکایت کرده است.

مؤسس و مدیر عامل بایننس چانگ پنگ ژائو، که اغلب به عنوان CZ شناخته می شود، در سال 2020 گفت: blogpost که عبارت کاغذ سفید BNB در ژانویه 2019 تغییر کرد زیرا “پتانسیل سوء تفاهم به عنوان یک امنیت در مناطق خاصی بیشتر است.” بازوی آمریکایی Binance، Binance.US، اواخر همان سال ایجاد شد.

موارد مرتبط: بایننس در مقایسه با توکن های 2018 که مخدوش شده بودند، برنده رد اکشن کلاسی شد

همچنین در 6 مه، رویترز منتشر شد یک گزارش ویژه طولانی که ادعا می‌کند بایننس حداقل 2.35 میلیارد دلار از تراکنش‌های هک، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، و فروش مواد مخدر را بین سال‌های 2017 تا 2021 پردازش کرده است و از محافظت‌های ضعیف KYC/AML برای آن سال‌ها برخوردار بوده است.

از جمله موارد دیگر. موارد، رویترز به هک Eterbase، با برخی از درآمدهای حاصل از بایننس توسط گروه هکر کره شمالی Lazarus و ارتباط بایننس با مارت دارویی به زبان روسی Hydra.

سخنگوی بایننس یافته‌های رویترز و صرافی گفته شد فوربس در بیانیه‌ای مبنی بر این که این گزارش یک مقاله با اطلاعات غلط است که از اطلاعات قدیمی سال 2019 و گواهی‌های شخصی تأیید نشده استفاده می‌کند.

Binance در حال حاضر هدف چندین تحقیقات فدرال ایالات متحده، شامل یکی دیگر از تحقیقات SEC است. کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) سال گذشته تحقیقاتی در مورد رویه‌های معاملاتی صرافی آغاز کرد.

بایننس مارکتز، شعبه آن در بریتانیا، از سوی اداره رفتار مالی (FCA) دستور توقف فعالیت در آن شهرستان پس از بررسی وضعیت آن صادر شد. عملیات در سال گذشته علاوه بر این، بایننس در ژوئن گذشته دستور توقف فعالیت در انتاریو را صادر کرد، اگرچه تا مارس سال جاری در استان کانادا فعال باقی ماند.