پزشکی قانونی بلاک چین خبرچین مورد اعتماد در بررسی صحنه جرم رمزنگاری شده است

توقیف 3.6 میلیارد دلار بیت کوین توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (BTC) از دست رفته طی هک صرافی ارز دیجیتال Bitfinex در سال 2016، تمام اجزای یک فیلم هالیوودی را دارد – مبالغ چشمگیر، قهرمانان رنگارنگ و خنجر رمزنگاری – به حدی که نتفلیکس قبلاً یک مستند را راه اندازی کرده است.

اما، قهرمانان ناشناس در این اکشن پر هیجان چه کسانی هستند؟ بازرسان فدرال از چندین آژانس از جمله ارز رمزنگاری ملی جدید تیم اجرایی با زحمت دنباله پول را برای جمع آوری پرونده دنبال کرده است. فدرال رزرو همچنین باج های خط لوله استعماری را توقیف کردند در کریپتو پرداخت شد و در سال گذشته سرفصل خبرها شد. سرویس درآمد داخلی (IRS) توقیف شد بر اساس گزارش اخیرا منتشر شده Chainalysis cryptocrime 2022، 3.5 میلیارد دلار ارز دیجیتال در سال 2021 در تحقیقات غیر مالیاتی.

روندها به کاهش توانایی مجرمان و تروریست های شرور در استفاده از ارزهای رمزنگاری شده به عنوان پناهگاه امن برای مخفی کردن دستاوردهای غیرقانونی، سودهای غیرقانونی، کمک های مالی و بودجه خود به دور از مقامات مجری قانون اشاره دارد. به عنوان مثال، گزارش شده است که هکرهای Bitfinex بخش کوچکی از بیت‌کوین را به صرافی Darknet Alphabay و از آنجا به صرافی‌های معمولی کریپتو منتقل کرده‌اند. این یکی از سرنخ هایی است که فدرال رزرو برای دستگیری متهمان استفاده کرد.

موارد مرتبط: اجرای رمزارز جدید DOJ چگونه خواهد بود تیم بازی را برای بازیکنان صنعت، خوب یا بد تغییر می‌دهد؟

سازمان‌های مجری قانون در بررسی جرایم رمزنگاری بهتر شده‌اند

قانون‌گذاران و سازمان‌های مجری قانون در چند کشور منتخب واقعاً بر روی پزشکی قانونی بلاک چین تاکید کرده‌اند. اگرچه در ابتدا در دریا گم شدند، اما برخی از مردان و زنان G-مرد پس از برنده شدن در پرونده، کتاب بازی را در مورد جستجو و توقیف دارایی‌ها، پیگرد قانونی در دادگاه‌ها و دفع ارز دیجیتال توقیف شده تقویت کردند. هر یک از این مراحل خاص، درک عمیقی از این فناوری مخرب را نشان می‌دهد.

چندین ملاحظات در طول فرآیند بررسی وجود دارد، و همگی نیازمند دانش دقیق فضای بلاک چین هستند. زنجیره‌های بلوکی ممکن است شفاف باشند، اما تکنیک‌های مختلفی مانند لیوان‌ها، میکسرها، پرش زنجیره‌ای و ساختاربندی (انجام چندین انتقال کوچک برای جلوگیری از بررسی دقیق) باید درک و تحلیل شوند. مظنونان ممکن است به صورت فیزیکی دستگیر شوند، اما مقامات مجری قانون همچنین باید اطمینان حاصل کنند که دارایی های دیجیتالی توسط متهمان یا همدستان ادعایی آنها از دسترس خارج نمی شود. دارایی های رمزنگاری توقیف شده باید در طول پرونده در حال رسیدگی به طور ایمن در بازداشت باشد.

موارد مرتبط: کریپتو در تیررس: قانونگذاران ایالات متحده به بخش ارزهای دیجیتال توجه دارند

پلیس های مالی قطعاً این کار را انجام می دهند. نمی خواهید دارایی های کریپتو در حالی که پرونده در حال پیگیری است به سرقت برود. معمولاً دارایی های رمزنگاری مصادره شده حراج شد و عواید آن به حساب های دولتی تعیین شده می رود. اما، زمانی که قربانیان بی گناه وجود دارند، برای اعتماد به سیستم قضایی، روند بازپرداخت ضروری است.

پزشکی قانونی بلاک چین بخشی از حوزه بزرگتر پزشکی قانونی دیجیتال است

تحلیل بلاک چین و پزشکی قانونی به تنهایی در یک جزیره متروک زندگی نمی کنند. چندین لایه از همکاری مورد نیاز برای محاکمه افراد خاطی وجود دارد. اولاً، موفقیت روزافزون اجرای قانون در ردیابی جرایم رمزنگاری به دلیل سخت‌تر شدن هنجارهای «مشتری خود را بشناسید» (KYC) نهادهایی است که تبدیل‌های فیات به کریپتو و کریپتو به ارز فیات را مدیریت می‌کنند. سپس، سایر فناوری‌های پزشکی قانونی دیجیتال درگیر هستند، به عنوان مثال، جمع‌آوری داده‌ها و شواهد از تلفن‌های همراه و رایانه‌های توقیف شده.

بعد، شرکای بخش خصوصی وجود دارند که از نظارت، اقدامات اجرایی و پرونده‌های رمزنگاری پشتیبانی می‌کنند. در حال حاضر چندین شرکت وجود دارند که ابزارهایی را برای هوش بلاک چین ارائه می کنند، مانند شناسایی کیف پول های آلوده، تخصیص امتیاز ریسک به آدرس های کیف پول، استفاده از تجزیه و تحلیل و تکنیک های هوش مصنوعی برای پرچم گذاری الگوهای مشکوک و موارد دیگر. با چنین ابزارها و تکنیک هایی، سازمان های تحقیقاتی می توانند مؤثرتر باشند. با داشتن اطلاعات KYC مطابق با قوانین مبارزه با پولشویی (AML)، دادستان ها و همکارانشان در آژانس های نظارتی مربوط به اوراق بهادار، کالاها، مالیات و مسائل ارزی، پرس و جوها را در دنیای واقعی خارج از زنجیره دنبال می کنند.

موارد مرتبط: بیت کوین گمشده ممکن است یک “اهدا” باشد، اما آیا مانع پذیرش می شود؟

همکاری بین المللی نیز حیاتی است. بازیگران جنایتکار مایلند دارایی های خود را از دسترس بازوی دراز قانون دور نگه دارند. سازمان های مجری قانون باید با آژانس های شریک در سایر کشورها همکاری کنند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که به هماهنگ کردن قوانین و کمک به پیگرد قانونی پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم کمک می کند، یک نهاد مهم سیاست گذاری بین دولتی است. توصیه هایی در مورد دارایی های مجازی ارائه کرده است، به عنوان مثال، مورد قانون سفر، اما کشورها هنوز در مراحل مختلف اجرای آن هستند. چنین هوس‌های حاکمیت و دولت در دنیای مالی در حال گذار است که قوانین تعامل برای آن هنوز در دست توسعه است.

تخصص پزشکی قانونی بلاک چین به طور نابرابر توزیع شده است

موفقیت اخیر آژانس ها در ایالات متحده و چند مورد کشورهای دیگر ممکن است این تصور را ایجاد کنند که سازمان های مجری قانون در همه جا در رأس پزشکی قانونی بلاک چین هستند. در واقعیت، تیم‌های متخصص، مجهز به پیشرفته‌ترین ابزارهای تحلیل بلاک چین، استثنا هستند. بسیاری از آژانس های ملی هنوز شروع به ایجاد قابلیت ها در این زمینه نکرده اند.

موارد مرتبط: راهنمای FATF در مورد دارایی های مجازی: NFTs برنده، DeFi باخت، بقیه بدون تغییر باقی می ماند

از سال 2022، بیش از 50 کشور ممنوعیت مطلق یا ضمنی ارزهای رمزنگاری شده را ایجاد کرد. از قضا، حتی کشورهایی که رمزارزها را ممنوع می‌کنند یا به آنها با دقت نگاه می‌کنند، باید به تحلیل بلاک چین تسلط داشته باشند، زیرا دارایی‌های دیجیتال به راحتی از مرزها عبور می‌کنند. مراقب سازمان های مجری قانون باشید تا متخصصان بلاک چین و هکرهای کلاه سفید بیشتری را استخدام کنند.

رقص پیچیده درگیر در بررسی هک Bitfinex نشان می دهد که آنها حتی ممکن است BFF شوند. در جرایم مالی، شعار مقامات قانونی همیشه «پیگیری پول» بوده است. ماهیت عمومی تراکنش های بلاک چین در واقع ردیابی و ردیابی فعالیت های مجرمانه را آسان تر می کند. کار با فن‌آورانی که می‌دانند چه کار می‌کنند، کار را حتی آسان‌تر می‌کند.

آزادی‌خواهان رمزارز ممکن است مشارکت فزاینده آژانس‌های تحقیقاتی در فضا را دوست نداشته باشند، اما نوشته روی دیوار واضح است: چنین نرده‌هایی برای همه بهتر است. درگیر، مصرف کنندگان و شرکت های رمزنگاری به طور یکسان. این صنعت نمی تواند تریلیون ها دلار ارزش داشته باشد و چشم ناظر تنظیم کننده را به خود جلب نکند.

این مقاله توسط Kashyap Kompella نوشته شده است. وجیمز کوپر.

این مقاله حاوی توصیه یا توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.

دیدگاه ها، افکار و نظرات بیان شده در اینجا عبارتند از. نویسندگان تنها هستند و لزوماً منعکس کننده یا نماینده نظرات و نظرات Cointelegraph نیستند.