شرکت ها و سرمایه گذاران ممکن است نیاز به بازگرداندن میلیاردها وجوه پرداخت شده توسط FTX داشته باشند

فروپاشی گروه FTX ممکن است هنوز پایانی بر گسترش مسری آن نباشد، زیرا مقررات clawback می تواند تجارت و سرمایه گذاران را مجبور به بازگرداندن میلیاردها دلاری کند که در آن پرداخت شده است. یک وکیل ورشکستگی به کوین تلگراف گفت که ماه های منتهی به سقوط صرافی ارز دیجیتال.

به طور خلاصه، clawback به پول پرداخت شده اشاره دارد که به دلیل شرایط یا رویدادهای خاص، مانند ورشکستگی، باید بازگردانده شود. شرکتی که باید وجوه پرداخت شده را ظرف 90 روز قبل از تشکیل پرونده برای فصل 11 بازیابی کند. اگر طلبکار یک شخص خودی باشد، دوره 90 روزه به یک سال تمدید می شود.

در نتیجه، طلبکاران می توانند به دنبال بازپس گیری باشند. در مورد نقل و انتقالات انجام شده توسط FTX به طرف های خارجی، از جمله 2.1 میلیارد دلاری که FTX به بایننس پرداخت کرد، زمانی که بایننس از سرمایه گذاری سری A خود در FTX خارج شد. Changpeng “CZ” Zhao، مدیر عامل Binance، اخیراً در مصاحبه با CNBC نگرانی‌های مربوط به بازگرداندن پول را رد کرد و گفت وکلای Binance باید به آن رسیدگی کنند.

مارک فایفر، وکیل ورشکستگی، که یکی از اعضای این سازمان است، توضیح داد: >

در صورت بازپس‌گیری وجوه برای طلبکاران، دادگاه ورشکستگی می‌تواند بازگرداندن دارایی‌های رمزنگاری یا پولی معادل ارزش رمزارز منتقل شده را تعیین کند. گروه تمرین Blockchain و Crypto Assets در شرکت حقوقی Buchanan Ingersoll & Rooney.

مرتبط: مشتریان FTX برای دریافت غرامت اولویت دار دعوی حقوقی تشکیل می دهند

“اگر دادگاه تصمیم می گیرد که متهم را ملزم به پرداخت ارزش کند، مشخص نیست که چه چیزی است فایفر خاطرنشان کرد: مقدار برای او مقداری خواهد بود. در نتیجه، دادگاه باید ارزش دارایی را با توجه به زمانی که انتقال رخ می دهد، یا زمانی که ورشکستگی یا دعوی اقامه شده است، یا زمانی که یک حکم صادر می شود، تعیین کند. به گفته این وکیل ورشکستگی:

“مشتریانی که رمزارز را به صورت نقدی نقد می کنند، در معرض این خطر قرار دارند که مجبور به بازگرداندن رمزنگاری شوند که آنها را در معرض خطر افزایش ارزش رمزنگاری قرار می دهد. مشتریانی که رمز ارز را در اختیار دارند. ، با این خطر که دادگاه آنها را ملزم به بازگرداندن وجه نقد کند، حتی اگر رمز ارزی که در اختیار دارند به میزان حکم نقدی نشوند. اشتباه حدس بزنید.”

ممکن است با پیشرفت روند ورشکستگی، از بسیاری از مشاغل دیگر خواسته شود که پول را برگردانند، از جمله بانک Silvergate. همانطور که توسط Cointelegraph گزارش شده است، شکایتی که در ماه دسامبر توسط مشتریان FTX ارائه شده است، ادعا می کند که بانک از طریق نقل و انتقالات نادرست وجوه به صرافی منحل شده رمزارز در فعالیت های کلاهبرداری کمک کرده است. فایفر کوین تلگراف توضیح داد:

سه نوع اصلی clawback وجود دارد. اولویت اول بر اساس ماده 547 قانون ورشکستگی به بدهکار یا امین اجازه می دهد تا از هرگونه انتقال اموالی که به طلبکار انجام شده ظرف 90 روز قبل از ورشکستگی در زمانی که ورشکست شده است خودداری کند.

“چندین دفاع برای ادعای ترجیح وجود دارد. رایج‌ترین آنها در صورتی است که انتقال در روند عادی تجارت انجام شده باشد. با این حال، این سوال وجود دارد که آیا عملاً “اجرای بانک” وجود دارد یا خیر. فایفر خاطرنشان کرد: در یک دوره معمولی خواهد بود.

نوع دوم، طبق ماده 548 قانون ورشکستگی، انتقال متقلبانه اموالی است که در زمانی که بدهکار به قصد کلاهبرداری از طلبکاران ورشکسته بوده است. فایفر مشاهده کرد که:

“اگرچه ممکن است کلاهبرداری در پرونده FTX وجود داشته باشد، اما ممکن است به قصد کلاهبرداری از طلبکاران انجام نشده باشد. ممکن است این قصد ربطی به طلبکاران نداشته باشد. ممکن است این باشد که هدف صرفاً غنی سازی اصل بود.”

همچنین بر اساس بخش 548، نوع نهایی انتقال متقلبانه انتقال اموالی است که در زمانی که بدهکار ورشکسته بوده و بدهکار کمتر از ارزش معقول معادل آن را دریافت کرده است. .

ممکن است پرونده ورشکستگی FTX با سایر پرونده‌های ورشکستگی که شامل کلاهبرداری و سوءمدیریت می‌شود تفاوتی نداشته باشد، اما ممکن است سابقه‌ای برای نحوه رسیدگی به دارایی‌های رمزنگاری در دادگاه‌های ورشکستگی ایجاد کند.

در حالی که قانون‌گذاران و سایر دادگاه‌ها ممکن است از قوانین دادگاه های ورشکستگی پیروی نکند، احتمالاً سؤالات مشابهی پیش خواهد آمد. فایفر گفت: “آیا این یک ارز، یک اوراق بهادار، یک کالا یا چیز دیگری است؟ این موضوع خارج از ورشکستگی نیز ظاهر می شود، مانند مقررات اوراق بهادار و در دعاوی عمومی خارج از ورشکستگی.”