مقامات اتحادیه اروپا در مورد اختیار AML برای نظارت بر شرکت های رمزنگاری به توافق رسیدند

شورای اروپا برای تشکیل یک نهاد ضد پولشویی که اختیار نظارت بر برخی از ارائه دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری یا CASPها را دارد، به توافق رسیده است.

در اطلاعیه روز چهارشنبه، شورا گفت با یک موضع جزئی از یک پیشنهاد برای راه اندازی یک پیشنهاد موافقت کرده است. سازمان اختصاصی مبارزه با پولشویی یا AMLA. به گفته این نهاد نظارتی، نهاد AML اختیار نظارت بر «شخصیت‌های مالی پرخطر و فرامرزی» از جمله شرکت‌های رمزنگاری را خواهد داشت – «اگر آنها خطرناک تلقی شوند».

اوندرج کوواریک، عضو پارلمان اروپا. گفت که مقامات اتحادیه اروپا همچنین به “توافق سیاسی موقت” در مورد مقررات انتقال وجوه این نهاد دولتی رسیده اند. همه جزئیات این بازنگری در زمان انتشار مشخص نیست، اما کوین تلگراف گزارش داد که پیش نویس ماه مارس مقررات می تواند از ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری بخواهد که داده های شخصی مربوط به نقل و انتقالات با هر اندازه ای را که به و از کیف پول های بدون میزبانی انجام می شود جمع آوری کنند و همچنین به طور بالقوه صحت آنها را تأیید کنند.

“ما در حال پایان دادن به غرب وحشی کریپتوهای غیرقانونی هستیم و خلأهای اصلی قوانین ضد پولشویی اروپا را می بندیم.” /1542217821958115332″ target=”_blank” rel=”noopener nofollow”>گفت

عضو پارلمان اروپا، ارنست اورتاسون. «قوانین در مورد نقل و انتقالات P2P که در آن هیچ نهاد متعهدی درگیر نباشد، اعمال نمی‌شود […] CASPها ملزم به جمع‌آوری اطلاعات و اعمال اقدامات دقت لازم در رابطه با همه نقل و انتقالات مربوط به کیف‌پول‌های بدون میزبانی، بر اساس ریسک هستند.»

موسسات اتحادیه اروپا یک توافق سیاسی موقت در مورد مقررات انتقال وجوه پیدا کرده اند. من معتقدم که تعادل مناسبی را در کاهش خطرات مبارزه با پولشویی در بخش رمزنگاری بدون جلوگیری از نوآوری و بار بیش از حد کسب و کارها ایجاد می کند. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

— Ondřej Kovařík (@OKovarikMEP) 29 ژوئن 2022

موارد مرتبط: چارچوب نظارتی ارزهای دیجیتال اروپا بدون ممنوعیت PoW مورد بررسی سه جانبه قرار می گیرد

پیشنهاد شد در جولای 2021، AMLA باید در سال 2024 عملیاتی شود و به گفته کمیسیون اروپا “کار نظارت مستقیم را کمی دیرتر آغاز کند”. ناظر مالی یکی از اولین نهادهای نظارتی با مرجع نظارت بر پولشویی در مناطق بزرگ اروپا، هماهنگی با واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مربوطه و همکاری با تنظیم کننده های محلی.