ناظر اروپایی رمزارزها را در کنار وکلا و حسابداران به عنوان یک تهدید AML فهرست می کند

سازمان مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم اروپا (AML/CFT) ، MONEYVAL، نظارت بر بخش رمزنگاری را همراه با “gatekeper” فهرست کرده است. متخصصان، مانند وکلا و حسابداران، به عنوان اولویت در تلاش کشورهای اروپایی برای مبارزه با پولشویی.

در یک انتشار رسانه ای بر اساس یافته های گزارش سالانه خود، MONEYVAL از حوزه های قضایی اروپایی خواست تا مطابقت با استانداردهای بین المللی را ارزیابی کنند و مقررات سختگیرانه تر را اجرا کنند. سیاست‌های مبارزه با پولشویی که توسط دارایی‌های رمزنگاری تسهیل می‌شود.

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz، رئیس MONEVYAL، اسناد پاندورا را به عنوان نمونه‌ای از نحوه کمک حرفه‌ای‌هایی که به‌عنوان «دروازه‌بان» خدمت می‌کنند، به ثروتمندان و فاسدها کمک می‌کنند تا آنها را بشویید. پول او همچنین ادعا کرد که محبوبیت دارایی های رمزنگاری برای پول شویی در حال افزایش است:

“روند جدیدتر پول شویی مربوط به بخش دارایی های مجازی در حال ظهور، افزایش استفاده جهانی از ارزهای رمزنگاری شده و سایر اجزای آن است. اکوسیستم به‌سرعت در حال تکامل به اصطلاح «مالی غیرمتمرکز» (DeFi).»

Moneyval یک نهاد نظارتی AML در شورای اروپا است که شامل 47 حوزه قضایی اروپایی است. این کارگروه مسئول بررسی و توصیه تغییرات سیاستی است که بر اصلاحات قانونگذاری ملی تأثیر می گذارد.

موارد مرتبط: بلاک چین و رمزارز می توانند امتیازی برای ردیابی جرایم مالی باشند /strong>

این گزارش به این نتیجه رسید که سطح متوسط ​​انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کمتر از آستانه رضایت‌بخش در میان حوزه‌های قضایی تحت نظارت آن است. 18 مورد از 22 حوزه قضایی ارزیابی شده توسط MONEYVAL سطح ناکافی از انطباق با استانداردهای AML را نشان دادند.

ناظر اروپایی همچنین مطالعه جداگانه‌ای را برای بررسی روندهای پولشویی مرتبط با دارایی‌های مجازی در اواخر امسال انجام خواهد داد.

در حالی که مقامات نظارتی همچنان نگرانی‌ها در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد می‌شود، آخرین داده‌های شرکت تحلیل بلاک چین Chainalysis نشان می‌دهد که کمتر از 1٪ از کل عرضه در گردش ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی در سال 2021 استفاده شده است.