مدیر عامل FTX US توضیح می دهد که چرا نمی توانید از صرافی ها برای جلوگیری از تحریم ها استفاده کنید

برت هریسون، مدیر عامل FTX US، گفت که اظهارات اخیر عمومی مبنی بر اینکه رمزارز ابزاری موثر برای دور زدن تحریم ها است نمی تواند اشتباه باشد.

هریسون گفت که صرافی های ارزهای دیجیتال تنظیم شده فن‌آوری پیشرفته و روش‌های مؤثر برای اجرای AML و تحریم‌ها، آنها را به جاده‌ای غیرمحتمل برای انتقال پول تحریم‌شده تبدیل می‌کند.

مقررات AML و KYC جایی برای کاربران تحریم‌شده باقی نمی‌گذارد

به گفته هریسون، FTX U S و سایر صرافی‌های ثبت‌شده در ایالات متحده ملزم به جمع‌آوری اطلاعات شناسایی هر کاربر، از جمله نام، تاریخ تولد، شماره تلفن، شماره تامین اجتماعی و شناسه عکس هستند.

همه اطلاعاتی که یک صرافی جمع‌آوری می‌کند، سپس با پایگاه‌های اطلاعاتی دولتی بررسی می‌شود تا اطمینان حاصل شود که نامی که کاربر با شماره تامین اجتماعی آنها مطابقت دارد. اگر صرافی نتواند یکپارچگی اطلاعات را تأیید کند، کاربر به طور خودکار از پلتفرم رد می‌شود و از تجارت منع می‌شود.

کاربرانی که هویت خود را تأیید می‌کنند، در مقابل تمامی تحریم‌ها بررسی می‌شوند. لیست ها و لیست های پیگیری FTX US فهرست دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC)، فهرست تحت تعقیب FBI وزارت دادگستری و فهرست تحریم های تلفیقی سازمان ملل را بررسی می کند. اگر در هر یک از این لیست ها یافت شود، درخواست ثبت نام کاربران رد می شود.

به گفته هریسون، گذراندن دو مرحله اول تأیید به این معنی نیست که کاربر از کنترل های اضافی در امان است.

او خاطرنشان کرد که FTX US و سایر صرافی ها نیز تراکنش های فیات کاربران را نظارت می کنند. سپرده‌ها یا برداشت‌ها از بانک‌های تحریم‌شده یا سایر منابع در لیست سیاه مسدود می‌شوند و حساب کاربر قفل می‌شود.

FTX US از همان ابزارهای نظارت بر ریسک و تراکنش‌های زنجیره‌ای استفاده می‌کند که سایر سازمان‌های دولتی در آن‌ها در این کشور وجود دارند. هریسون گفت که از ایالات متحده استفاده می کند.

“این ابزارها دارای پایگاه داده ای از آدرس های تایید شده شناخته شده، اکتشافی هایی هستند که مکان های جغرافیایی را تعیین می کنند و الگوهای یادگیری ماشینی که الگوهای مشکوک را شناسایی می کنند. در تاریخچه نقل و انتقالات اگر فعالیت مشکوکی را شناسایی کنیم، کاربر را از جابه‌جایی دارایی‌ها مسدود می‌کنیم.

صرافی‌های ارزهای دیجیتال دارای فناوری بسیار پیشرفته و روش‌های مؤثری برای اجرای مبارزه با پولشویی هستند. AML) مقررات و تحریم ها. هنگامی که با ماهیت شفاف فناوری بلاک چین ترکیب شود، این بدان معناست که استفاده از صرافی‌های متمرکز و تنظیم‌شده ارزهای دیجیتال برای انتقال وجوه غیرقابل شناسایی، کاری غیرممکن است.

ادعاهای اخیر مبنی بر اینکه شرکت‌ها و افراد روسی به آنها پاسخ خواهند داد. ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از تحریم های فلج کننده اعمال شده توسط غرب شایستگی چندانی ندارد. حتی اگر بخواهند از صرافی های غیرمتمرکز، میزهای فرابورس غیرقابل تنظیم یا حتی نقل و انتقالات همتا به همتا استفاده کنند، جابه جایی حجم زیادی از وجوه در بلاک چین هم صنعت و هم مقامات را آگاه می کند و به طور بالقوه منجر به حرکت نزولی بازار می شود. ارزش انتقال را کاهش می دهد.