زندگی پس از جنایت: چه اتفاقی برای رمزارزهای کشف شده در تحقیقات جنایی می افتد؟

اوایل سال جاری، در طول سخنرانی سالانه ملکه در بریتانیا، پرنس چارلز در مورد دو لایحه به مجلس اطلاع داد. یکی از آنها – لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی – اختیارات دولت را برای توقیف و بازیابی دارایی های رمزنگاری شده گسترش دهید.

در همین حال، سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) بیش از 3 میلیارد دلار ارز دیجیتال در سال 2021 کشف و ضبط کرد.

به عنوان ارزهای دیجیتال سهام پولی رشد می‌کند و نظارت مجریان بر صنعت در حال بلوغ تشدید می‌شود، مقدار وجوه توقیف شده ناگزیر افزایش می‌یابد.

اما با فرض عدم بازگرداندن آنها به قربانیان کلاهبرداری و کلاهبرداری، این وجوه کجا می‌روند. ? آیا مزایده هایی مانند اموال ضبط شده وجود دارد؟ یا اینکه قرار است این سکه ها در نوعی کیف پول مخصوص ذخیره شوند که ممکن است به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری عالی برای سازمان های مجری قانون تبدیل شود؟ کوین تلگراف سعی کرد پاسخ هایی را دریافت کند.

ریشه های تاریک مصادره مدنی

برای تازه واردان در اتاق، ارز دیجیتال پول است. از این نظر، سرنوشت رمزارزهای توقیف شده نباید با سایر پول ها یا اموال مصادره شده تفاوت زیادی داشته باشد. مصادره مدنی، گرفتن اجباری دارایی‌ها از افراد یا شرکت‌هایی که ادعا می‌شود در فعالیت‌های غیرقانونی دخیل هستند، یک عمل مجری قانون نسبتا بحث‌برانگیز است. در ایالات متحده، اولین بار در دهه 1980 به عنوان بخشی از جنگ با مواد مخدر رایج شد و از آن زمان تاکنون هدف منتقدان سرسخت قرار گرفته است.

در ایالات متحده، در صورتی که دادستان بتواند ثابت کند که دارایی‌ها با فعالیت مجرمانه مرتبط است یا کسی درخواست بازگرداندن آنها را نداشته باشد، هرگونه دارایی توقیف شده به مالکیت دائمی دولت تبدیل می‌شود. در برخی موارد، دارایی ها به عنوان بخشی از معامله با دادستانی به صاحب خود بازگردانده می شود. برخی از برآورد، با این حال، تنها 1٪ از دارایی های توقیف شده هرگز بازگردانده می شود.

سازمان های اجرای قانون چگونه از پولی که برای بازگرداندن ندارند استفاده می کنند؟ آنها آن را برای هر چیزی که بخواهند یا نیاز دارند خرج می کنند، مانند تجهیزات ورزشی، ماشین های جوخه، زندان ها و تجهیزات نظامی. برای مثال، در سال 2001، اداره پلیس شهرستان سنت لوئیس از 170000 دلار برای خرید یک وسیله نقلیه تاکتیکی BEAR (Ballistic Engineered Armored Response) استفاده کرد. در سال 2011، 400000 دلار برای تجهیزات هلیکوپتر هزینه کرد. واشنگتن پست بیش از 43000 گزارش مصادره و گزارش کرد که پول ضبط شده برای چیزهایی مانند یک نفربر زرهی (227000 دلار)، یک ضیافت جایزه کلانتر (4600 دلار) و حتی استخدام یک دلقک (225 دلار) برای “بهبود” هزینه شده است. روابط اجتماعی.”

برخی ایالت‌ها، مانند میسوری، از نظر قانونی موظف می‌کنند که وجوه ضبط شده به مدارس تخصیص داده شود، اما به عنوان مرکز پولیتزر اشاره می کند، سازمان های مجری قانون تقریباً تمام پول را با استفاده از خلأ برنامه اشتراک عادلانه فدرال. در سال 2015، اریک هولدر، دادستان کل ایالات متحده، دستوری مبنی بر ممنوعیت توقیف آژانس فدرال صادر کرد، اما جانشین او تحت مدیریت رئیس جمهور دونالد ترامپ، جف سشنز، آن را لغو کرد و آن را “ابزاری کلیدی که به مجریان قانون کمک می کند تا هزینه جرایم سازمان یافته را کاهش دهد.”

سرنوشت سکه های توقیف شده در ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا

در حالی که هیچ یک از کارشناسانی که با کوین تلگراف صحبت کردند نتوانستند در مورد جنبه های فنی ذخیره سازی دارایی های رمزنگاری توقیف شده صحبت کنند، بقیه موارد رویه تقریباً مشابه دارایی‌های غیر رمزنگاری است.

اخیرا: غرور در Metaverse: فناوری بلاک چین فرصت های جدیدی را برای افراد LGBTQ+ ایجاد می کند

«در سطح فدرال، ارزهای رمزنگاری شده توقیف شده به هر یک از آنها تعلق می گیرد. وزارت دادگستری یا وزارت خزانه داری. هنگامی که وجوه رمزنگاری شده توسط یکی از صندوق های ضبط شده به حراج گذاشته شد، وجوه می تواند توسط سازمان های مجری قانون فدرال مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.

فورت توضیح داد که مانند صندوق های غیر رمزنگاری، آژانس درخواست وجوه ضبط شده را دارد. باید یک طرح یا ابتکار خاص برای تحسین پول و خرج کردن آن ارائه کند، و این طرح باید قبل از تخصیص بودجه به آژانس توسط وزارت دادگستری تایید شود.

روش مشابهی تخصیص را تنظیم می‌کند. رمزارزهای توقیف شده در بریتانیا قانون درآمدهای جرم و جنایت 2002 نحوه برخورد با عواید حاصل از جرم و جنایت در ارزهای دیجیتال را پس از توقیف مشخص می کند. تونی دانجل، رئیس مالیات در Koinly، به کوین تلگراف توضیح داد:

«زمانی که به طور کلی صحبت از دارایی های مصادره شده می شود – به جای پول نقد – وزارت کشور 50٪ دریافت می کند و 50٪ دیگر بین دو بخش تقسیم می شود. پلیس، خدمات دادستانی سلطنتی و دادگاه ها. همچنین فرصتی برای بازگرداندن برخی از دارایی های مصادره شده به قربانیان جرایم رمزنگاری وجود دارد.

با این حال، دانجل معتقد است که قوانین باید به روز شوند تا به طور خاص با دارایی های رمزنگاری شده برخورد کنند، زیرا این دارایی های رمزنگاری شده “یک ” هستند. چالش منحصر به فرد برای آژانس های جرم و جنایت به عنوان هر چیزی که تا کنون پیش از آن بوده است.” اعلامیه فوق الذکر لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی به جز قصد «ایجاد اختیارات برای توقیف و بازیابی سریع‌تر و آسان‌تر دارایی‌های کریپتو»، جزئیات خاصی را شامل نمی‌شود، اما به‌روزرسانی در روند تخصیص ارزهای دیجیتال توقیف شده مطمئناً چیزی است. همانطور که اغلب در مورد سیاست های نظارتی پیش می رود، اتحادیه اروپا پیچیده تر است. در حالی که سیستم‌های کمک متقابل در موضوعات جنایی در اتحادیه اروپا وجود دارد، قوانین کیفری در حیطه اختیارات کشورهای عضو قرار می‌گیرد و هیچ آژانس واحدی برای هماهنگی اجرا یا توقیف وجود ندارد.

اخیر:  Terra 2.0: یک پروژه رمزنگاری که بر روی خرابه‌های 40 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاران ساخته شده است

از این رو، روش‌های مختلفی برای مدیریت رمزارزهای توقیف شده وجود دارد. Thibault Verbiest، شریک مستقر در پاریس در شرکت حقوقی Metalaw، چندین مورد را به Cointelegraph ذکر کرد. به عنوان مثال، در فرانسه، آژانس بازیابی و مدیریت دارایی های توقیف شده و مصادره شده (AGRASC) مسئول مدیریت اموال توقیف شده است. وربیست اظهار داشت:

«هنگامی که در نتیجه تحقیقات قضایی، دارایی ها توقیف شد، با تصمیم مدعی العموم به AGRASC منتقل می شود، که طبق ماده 41 تصمیم خواهد گرفت. -5 و 99-2 قانون آیین دادرسی کیفری، سرنوشت این دارایی ها؛ آنها در حراج عمومی فروخته می شوند یا از بین می روند.”

اما همیشه نمی توان دارایی های رمزنگاری شده را توقیف کرد. در سال 2021، 611 بیت کوین (BTC) در یک حراج عمومی توسط AGRASC پس از توقیف دستگاه های ذخیره سازی سرد مورد استفاده توسط افراد تحت پیگرد قانونی فروخته شد. ، که کلیدهای رمزگذاری خود را روی یک USB ذخیره کرده بودند. همانطور که Verbiest توضیح داد:

«این امر با این واقعیت امکان‌پذیر شد که مقالات فوق اجازه توقیف اموال منقول را می‌دهند، بنابراین می‌توان USB (و محتوای آن) را ضبط کرد. اگر وجوه رمزنگاری شده از طریق یک سرویس ذخیره سازی تفویض شده در سرور شخص ثالث ذخیره می شد، وضعیت متفاوت می شد، زیرا متون فوق اجازه توقیف اموال نامشهود را نمی دهد.”

با اعمال اموال. مصادره به شدت بحث برانگیز باقی مانده است — حتی برخی ترجیح می دهند آن را صدا کنند “سرقت بزرگراه” – ارزهای رمزپایه حداقل درجه نسبی محافظت را برای صاحبان خود فراهم می کنند. با این حال، فناوری به کنار، در حوزه سیاستی است که هر دو سکه و غیر سکه باید با سنت طولانی تسلط بر اجرای قانون مبارزه کنند.