پولشویی
-
اخبار
قانونگذاران اتحادیه اروپا بر قوانین سختگیرانه تر در مورد نقل و انتقالات رمزنگاری ناشناس تاکید می کنند
قانونگذاران اتحادیه اروپا بر قوانین سختگیرانه تر در مورد نقل و انتقالات رمزنگاری ناشناس تاکید می کنند قانونگذاران اتحادیه اروپا…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
کره جنوبی سیستم ردیابی ارزهای دیجیتال را در سال 2023 راه اندازی می کند
کره جنوبی سیستم ردیابی ارزهای دیجیتال را در سال 2023 راه اندازی می کند وزارت دادگستری در کره جنوبی اعلام…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
رئیس جمهور پاناما لایحه کریپتو را با استناد به دستورالعمل های FATF لغو کرد
رئیس جمهور پاناما لایحه کریپتو را با استناد به دستورالعمل های FATF لغو کرد لورنتینو کورتیزو، رئیس جمهور پاناما، لایحه…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
آرتور هیز به دلیل داشتن اشتباه AML BitMEX به مدت 2 سال به حبس مشروط می پردازد.
آرتور هیز به دلیل داشتن اشتباه AML BitMEX به مدت 2 سال به حبس مشروط می پردازد. پایان دادن به…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
ناظر اروپایی رمزارزها را در کنار وکلا و حسابداران به عنوان یک تهدید AML فهرست می کند
ناظر اروپایی رمزارزها را در کنار وکلا و حسابداران به عنوان یک تهدید AML فهرست می کند سازمان مبارزه با…
بیشتر بخوانید »