دادگاه به کراکن دستور داد تا اطلاعات کاربر را برای رعایت مالیات به IRS فاش کند

یک دادگاه فدرال به صرافی کریپتو کراکن دستور داد تا اطلاعات حساب و تراکنش را به سرویس درآمد داخلی (IRS) تحویل دهد، که اعلام کرد برای مشاهده به این اطلاعات نیاز دارد. اگر یکی از کاربران صرافی مالیات خود را کمتر گزارش کرده باشد.

طبق سفارش صدور در روز جمعه، 30 ژوئن، Kraken موظف است جزئیات کاربرانی را که در تراکنش‌های بیش از 20000 دلار در یک سال تقویمی انجام داده‌اند، ارائه دهد. از جمله نام آنها (نام مستعار یا واقعی)، تاریخ تولد، شماره شناسایی مالیات دهندگان، آدرس، شماره تلفن، آدرس ایمیل و اسناد مختلف دیگر.

در ماه فوریه، IRS دادخواست دادگاهی در ناحیه شمالی کالیفرنیا ارائه کرد. اندکی پس از اینکه کراکن با کمیسیون تبادل امنیت ایالات متحده (SEC) در مورد ادعاهای نقض قوانین اوراق بهادار مربوط به سرویس شرط بندی. IRS مدعی شد که در سال 2021 احضاری برای Kraken صادر کرده است که صرافی از آن پیروی نکرده است و اکنون به دنبال بررسی تعهدات مالیاتی احتمالی کاربرانی است که بین سال‌های 2016 تا 2020 تراکنش‌های ارزهای دیجیتال انجام داده‌اند.

علاوه بر این، Kraken باید آدرس های بلاک چین و هش های تراکنش، که قبلاً در داده های تراکنش موجود برای اشتراک گذاری گنجانده شده است. همچنین ممکن است از صرافی خواسته شود که داده‌های خام را به IRS ارائه دهد.

قاضی جوزف اسپرو، که ریاست این پرونده را بر عهده داشت، به نظر می‌رسد تلاش IRS برای به دست آوردن اطلاعات شغلی و منبع ثروت از کراکن قاضی صراحتاً چندین درخواست IRS را رد کرد.

در ارزیابی قاضی از برخی درخواست‌های IRS، وی اظهار داشت که دادگاه باید بررسی کند که آیا احضار دولت به درستی متمرکز است یا خیر، به این معنی که نباید فراتر از حد باشد. برای دستیابی به هدف مورد نظر خود ضروری است.

موارد مرتبط: Nifty News: Kraken NFT از نسخه بتا خارج می شود، Coinbase ‘Stand with Crypto’ پشتیبانی می کند و موارد دیگر

طبق یافته‌های دادگاه، اطلاعات جستجو شده در سه درخواست اول، که هدف آن شناسایی دارندگان حساب Kraken هستند که در تعریف Doe قرار دارند، بسیار گسترده است و فراتر از آن چیزی است که اکثر کاربران Doe برای شناسایی هویت خود لازم است.

حکم روز جمعه در کنار دولت در بحبوحه سرکوب عمیق ایالات متحده علیه ارزهای دیجیتال صورت می گیرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار در این ماه دعواهای قضایی جداگانه تشکیل داد که Coinbase را به اجرای یک صرافی غیرقانونی متهم کرد و با این ادعا که Binance.US از وجوه مشتریان سوء استفاده کرده، سرمایه گذاران و تنظیم کننده ها را گمراه کرده و قوانین اوراق بهادار را زیر پا گذاشته است.

مجله: بهترین و بدترین کشورها برای مالیات بر کریپتو – به علاوه نکات مالیاتی کریپتو