وزارت دادگستری بنیانگذار هندی BitConnect را به دلیل طرح پولزی 2.4 میلیارد دلاری کریپتو متهم کرد.

بنیانگذار صرافی بدنام بیت کانکت، ساتیش کومبانی، به اتهام گمراه کردن سرمایه گذاران در سطح جهان و کلاهبرداری 2.4 میلیارد دلاری از آنها در این فرآیند متهم شده است. /p>

طبق وزارت دادگستری (DOJ)، هیئت منصفه فدرال مستقر در سن دیگو به طور خاص کومبانی را به دلیل سازماندهی طرح ادعایی Ponzi از طریق “برنامه وام دهی” BitConnect متهم کرد:

“BitConnect” با پرداخت پول سرمایه گذاران بعدی به سرمایه گذاران BitConnect قبلی، به عنوان یک طرح Ponzi عمل کرد. در مجموع، کومبانی و همکارانش تقریباً 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران به دست آوردند. -adbe-fa03cfed7a43.png”/>

در سال 2017 در میان هیاهو، BitConnect (BCC) بالاترین قیمت خود را با 463.31 دلار در معاملات ثبت کرد که طبق گفته وزارت دادگستری به اوج ارزش بازار 3.4 میلیارد دلار رسید. . با این حال، همانطور که در نمودار بالا مشهود است، قیمت ها به زودی در عرض چند ماه سقوط کردند و باعث زیان هنگفتی برای سرمایه گذاران شد.

کومبانی، ساکن گجرات، هند، ظاهراً به سرمایه‌گذاران قول داده است که تحت «برنامه وام دهی» BitConnect، «سودهای قابل توجه و بازده تضمین شده ایجاد کنند». در کیفرخواست ادعا شده است که کومبانی از وجوه سرمایه گذاران جدید برای بازپرداخت نسبی سرمایه گذاران قدیمی استفاده کرده است تا زمانی که برنامه را به طور ناگهانی تعطیل کند – اجرای طرح پونزی کتاب درسی.

وزارت دادگستری همچنین اظهار داشت که کومبانی و همدستانش تقاضای بازار برای BCC را از طریق دستکاری بازار جعل کردند. ظاهراً سرمایه‌گذاری‌های حاصل از طریق «خوشه‌ای از کیف پول‌های رمزنگاری بیت‌کانکت و صرافی‌های مختلف ارزهای دیجیتال مبتنی بر بین‌المللی» پنهان و منتقل شده است.

حمایت از ادعاهای وزارت دادگستری، در سپتامبر 2021 ، مروج سابق BitConnect گلن آرکارو گناهکار خود را پذیرفت به اتهامات کلاهبرداری مربوط به نقش او در پلتفرم مبادله و وام رمزنگاری که اکنون از بین رفته است.

این کیفرخواست همچنین مدعی است که کومبانی با عدم ثبت نام در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) از مقررات ایالات متحده فرار کرده است. ) طبق قانون رازداری بانکی.

در مجموع، “کومبانی به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری با سیم، توطئه برای دستکاری قیمت کالا، فعالیت یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین‌المللی متهم است.” بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری

این پرونده در حال حاضر توسط اداره فیلد FBI کلیولند و تحقیقات جنایی IRS (CI) در حال بررسی است. اگر کومبانی در تمام موارد مجرم شناخته شود، مجموعاً به حداکثر 70 سال زندان محکوم خواهد شد. علاوه بر این، DOJ به همه سرمایه گذاران BitConnect توصیه می کند که خود را به عنوان قربانیان احتمالی ثبت کنند.

موارد مرتبط: دعوی پمپاژ و تخلیه SafeMoon جیک پل، Soulja Boy و دیگران را هدف قرار می دهد

در 20 فوریه ، یک شکایت دسته جمعی جدید خواستار محاکمه هیئت منصفه علیه افراد مشهور و اینفلوئنسرها به دلیل مشارکت ادعایی آنها در یک طرح کلاسیک پمپ و تخلیه مربوط به توکن های SafeMoon بود.

به عنوان کوین تلگراف گزارش داد، در این دادخواست ادعا شده است که SafeMoon و شرکت های تابعه آن با گمراه کردن سرمایه گذاران برای خرید توکن های SafeMoon به بهانه سود غیر واقعی، از طرح های پونزی واقعی تقلید کرده اند.

5

جنگنده خود را انتخاب کنید #SafeMoon #BitConnectttttt pic.twitter. com/b1GMnMHxuF

— W◎◎F وال استریت | CwooFA (@WoofManCapital) 21 آوریل 2021

این دعوی که توسط شاکیان بیل مروهوادر، کریستوفر پولیت و تیم ویان تهیه شده است، به‌نظر می‌رسد وکالت و غرامت تمام افرادی را که از 8 مارس 2021 توکن‌های SafeMoon خریداری کرده‌اند و قربانی تلاش ادعایی برای کشیدن فرش شده‌اند، باشد.