قاضی فدرال ایالات متحده شکایت جنایی وزارت دادگستری در مورد استفاده از رمزارز برای فرار از تحریم ها را تأیید کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده ممکن است یک پرونده کیفری علیه یک شهروند آمریکایی را که گفته می شود از طریق ارز دیجیتال تحریم ها را نقض کرده است، ادامه دهد.

بر اساس یک رأی جمعه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، فرد ناشناس که مورد تحقیقات جنایی وزارت دادگستری قرار گرفته است، ظاهراً بیش از 10 میلیون دلار بیت کوین ارسال کرد (BTC) از یک صرافی رمزنگاری مستقر در ایالات متحده به یک صرافی در کشوری که ایالات متحده در حال حاضر تحریم هایی را برای آن اعمال می کند – روسیه، کوبا، کره شمالی، سوریه یا ایران. در این پرونده ادعا شده بود که فرد “برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی” توطئه کرده و برای کلاهبرداری از ایالات متحده توطئه کرده است.

این فرد ظاهراً “با افتخار اعلام کرده است که پلت فرم پرداخت‌ها می‌تواند تحریم‌های ایالات متحده را با استفاده از BTC دور بزند” و از این موضوع اطلاع داشت. تحریم های کشور بر اساس این پرونده، صرافی رمزنگاری مستقر در ایالات متحده اطلاعات کاربر را از طریق خط‌مشی‌های انطباق با مشتری خود را بشناسید، در اختیار داشت.

«وزارت دادگستری می‌تواند افراد و نهادها را به دلیل عدم رعایت [دفتر] به طور کیفری تحت پیگرد قانونی قرار دهد و خواهد کرد. ضیا فاروقی، قاضی دادگاه، در نظر خود گفت: مقررات کنترل دارایی های خارجی]، از جمله در مورد ارز مجازی. «خدمات مالی ممنوعه شامل هرگونه انتقال وجه به طور مستقیم یا غیرمستقیم […] از ایالات متحده یا توسط یک شخص/نهاد آمریکایی، در هر کجا که باشد، به نهاد/کشور تحریم‌شده است. و مبادا هیچ شکی وجود داشته باشد، ارائه دهندگان خدمات مالی شامل صرافی‌های ارز مجازی می‌شوند.”

فاروکی افزود:

“مسئله دیگر این نیست که آیا ارز مجازی باقی مانده است (یعنی FUD) ) اما در عوض آیا مقررات ارزهای فیات با پرداخت‌های بدون اصطکاک و شفاف در بلاک چین همگام می‌شوند یا خیر؟ //cointelegraph.com/news/us-treasury-dept-sanctions-3-ethereum-addresses-allegedly-linked-to-north-korea” data-amp=”https://cointelegraph-com.cdn.ampproject.org /c/s/cointelegraph.com/news/us-treasury-dept-sanctions-3-ethereum-addresses-esledly-linked-to-north-korea/amp”>وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم 3 اتریوم آدرس‌هایی که گفته می‌شود مرتبط با کره شمالی هستند

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری یا OFAC مسئول اجرای تحریم‌ها برای ایالات متحده است. پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، دفتر دولتی به ساکنان ایالات متحده هشدار داد که از دارایی های دیجیتال به نفع برخی نهادها و افراد مستقر در روسیه استفاده نکنند و بازار دارک نت مستقر در روسیه Hydra، ارائه دهنده خدمات استخراج ارز دیجیتال BitRiver، و دیجیتال را اضافه کرد. صرافی Garantex به فهرست “اتباع ویژه تعیین شده” خود، نامی که عموما آمریکایی ها را ممنوع می کند از انجام تجارت با آنها.